الأموال
-
سياسة
أخنوش يتسلم التقرير السنوي لهيئة المعلومات المالية واستراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تسلم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، من رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، التقرير السنوي للهيئة برسم سنة…
اقرأ المزيد »؛ -
سياسة
قصة سيارات صينية لتبييض الأموال أخفاها الناصري في مركب رياضي للوداد البيضاوي
في سياق عمليات تبييض الأموال التي كان يقوم بها تاجر المخدرات المالي محمد بنبراهيم “إسكوبار الصحراء” المعتقل في المغرب، تبين…
اقرأ المزيد »؛ -
السعودية
«غرفة القصيم» تستهدف جمع رؤوس الأموال برواد ورائدات الأعمال
عبدالرحمن التويجري – بريدة: تقيم الغرفة التجارية بالقصيم «ملتقى ريادة الأعمال في القصيم»، بهدف تأسيس بيئة جامعة لرواد ورائدات الأعمال…
اقرأ المزيد »؛ -
إقتصاد
تحذير روسي بشأن الأموال المجمدة في أوروبا.. "سنصادر أصولكم"
موسكو قال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، الأحد، إن روسيا ستصادر أصولا مملوكة لدول في الاتحاد الأوروبي تعتبرها…
اقرأ المزيد »؛ -
سياسة
الحكومة تفتح من جديد الباب لمهربي الأموال للتصريح الطوعي بممتلكاتهم وتسوية وضعيتهم
عادت الحكومة لتفتح من جديد الباب لمهربي الأموال للخارج لتسوية وضعيتهم تجاه الضرائب، بعد العملية التي تمت في 2014 و2020،.…
اقرأ المزيد »؛ -
الشرق الأوسط
الإمارات تحرز تقدما في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأكد الزعابي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن “نتائج المراجعة تؤكد على أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل…
اقرأ المزيد »؛ -
سياسة
حوالي 30 ألف معتقل في السجون المغربية بسبب جرائم الأموال في 2022
كان مثيرا للانتباه ما ورد في بيان رئاسة النيابة العامة حول توزيع الساكنة السجنية خلال سنة 2022، حيث أشارت إلى…
اقرأ المزيد »؛ -
سياسة
عدد ملفات جرائم الأموال المعروضة على القضاء لا يتجاوز 108 ملفات (مسؤول قضائي)
أفَادَ حكيم وردي، المستشار بديوان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن عدد الملفات الرائجة بأقسام جرائم الأموال لا يَتجاوز…
اقرأ المزيد »؛ -
سياسة
التحقيق مستمر مع مبدع رفقة 13 آخرين بشبهة الفساد في انتظار إحالتهم على “غرفة جرائم الأموال”
كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن عدد المشتبه فيهم في ملف الاستماع إلى البرلماني محمد مبدع…
اقرأ المزيد »؛ -
سياسة
محكمة جرائم الأموال تدين البرلماني محمد عدال بـ 5 سنوات سجنًا نافذا
قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي في حق رئيس جماعة مريرت، إقليم خنيفرة وتخفيضه من 6 سنوات…
اقرأ المزيد »؛